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柯利臻:第二届监事会第二什叁次会决定公报

发布时间:2019-09-22 来源:原创 编辑:admin

  原题目:柯利臻:第二届监事会第二什叁次会决定公报

  证券代码:603828 股票信称:柯利臻 编号:2017-011 苏州柯利臻修饰股份拥有限公司 第二届监事会第二什叁次会决定公报 本公司监事会及所拥有监事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 苏州柯利臻修饰股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届监事会第二什叁 次会于 2017 年 3 月 14 日在公司叁楼会室召开,本次会应参加以表决监事 3 名,还愿参加以表决监事 3 名,会由公司监事会主席施景皓先生掌管,本次会 所拥有监事均行使了表决权。会的招集儿子、召开适宜相干法度及本公司章程、监事 会事规则的规则,合法拥有效。 会审议并不符经度过了以下议案: 壹、 会审议经度过了《关于公司监事会换届推选的议案》 赞同提名施景皓先生、丹怡女男为公司第叁届监督者候选人(信历附 后)。另壹名员工代表监事由公司员工代表父亲会推选产生。 上述监事会候选人经股东方父亲会审议经事先,将成为公司第叁届监事会成员, 任期与第叁届董事会任期不符。 表决结实:赞同 3 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 本议案需提提交公司股东方父亲会审议。 二、 会审议经度过了《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产投资银行理财富品的议 案》 赞同公司在确保不影响募集儿子资产项目确立和募集儿子资产运用的情景下,运用额 度不超越人民币 1.5 亿元弃置不顾募集儿子资产适时投资银行保本型理财富品,在上述额 度内,资产却以在壹年内终止滚触动运用,并任命权在额度范畴内由董事长详细担负 操持实施。公司孤立董事就此发表发出产了皓白赞同意见,保举机构东方吴证券股份拥有限 公司对身顺手项出产具了核对意见。 表决结实:赞同 3 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 概微请查阅公司同日在指定媒体说出的《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产投资银 行理财富品的公报》(公报编号:2017-012)。 叁、 会审议经度过了《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议 案》 赞同公司运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产,并用于与主营事情相干 的消费经纪,尽和不超越人民币 1.9 亿元,运用限期不超越 12 个月,详细时间 己公司董事会审议经度过之日宗计算,届期日之前公司将即时、趾额将该片断资产 出产借到募集儿子资产专户。公司孤立董事就此发表发出产了皓白赞同意见,保举机构东方吴证 券股份拥有限公司对身顺手项出产具了核对意见。 表决结实:赞同 3 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 概微请查阅公司同日在指定媒体说出的《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产临时补养 充活触动资产的公报》(公报编号:2017-013)。 四、会审议经度过了《关于变卦片断募投项目实施主体及实施地点的议案》 赞同公司将募投项目“修盖幕墙投资项目”的实施主体由苏州柯利臻光电幕 墙拥有限公司变卦为成邑柯利臻光电幕墙拥有限公司,实施地点相应地由苏州工业园 区归家巷18号变卦为成邑市天府新区新生镇孔雀村五、什组。 本次变卦“修盖幕墙投资项目”的实施主体及实施地点,不属于募集儿子资产投 向的淡色性变卦,公司孤立董事就该事项发表发出产了孤立意见。该项目的变卦不会影 响募投项目的确立和运营,不会对公司及公司股东方形成影响,却以充分保障公司 及公司股东方的利更加。公司孤立董事就此发表发出产了皓白赞同意见,保举机构东方吴证券 股份拥有限公司对身顺手项出产具了核对意见。 表决结实:赞同 3 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 本议案需提提交公司股东方父亲会审议。 概微请查阅公司同日在指定媒体说出的《关于变卦片断募投项目实施主体及 实施地点的公报》(公报编号:2017-014)。 特此公报。 苏州柯利臻修饰股份拥有限公司监事会 二〇壹七年叁月什五日 附件:监事信历 施景皓先生,1963 年 3 月出产生,父亲专,经济师、报户口造价师。即兴任公司审 计部经纪。1982 年 7 月到 2005 年 10 月供职于中国确立银行苏州分行,2005 年 11 月到 2010 年 4 月供职于苏州中诚工程确立造价事政所拥有限公司。2010 年 5 月于今在本公司供职。 施景皓先生与公司其他董事、监事、初级办人员及公司控股股东方、还愿控 制人之间不存放在相干相干;其不曾受度过中国证券监督办委员会及其他拥关于机关 的处罚和证券买进卖所惩戒。 丹怡女男,1978 年 6 月出产生,本科,中级会计师师。即兴任柯利臻集儿子团弄财政主 管。1999 年 1 月到 2002 年 8 月在江苏环球国际陆运公司苏州分公司担负财政主 管,2002 年 9 月到 2010 年 6 月在苏州美峰国际商贸物流动拥有限公司任财政经纪, 2010 年 7 月于今供职于柯利臻集儿子团弄。 丹怡女男与公司其他董事、监事、初级办人员及公司控股股东方、还愿控 制人之间不存放在相干相干;其不曾受度过中国证券监督办委员会及其他拥关于部 门的处罚和证券买进卖所惩戒。 本文网址分享:

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